Сочетание крупных внесений наличных с последующим переводом значительной части средств за рубеж может привлечь внимание банка, рассказал юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
Как следует из комментария эксперта, для физических лиц тревожным признаком считается внесение наличных на сумму от 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в оборот.
«Граждане имеют полное право накапливать и хранить свои деньги в виде наличных», – добавил юрист.
По его словам, если операции все же заинтересовали банк, стоит представить справки о доходах, выписки по счетам и документы о продаже имущества.
По материалам сайта: RT
Share this content:
