Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект, позволяющий Росфинмониторингу негласно проверять в реестре недвижимости, что именно числится за гражданином.
Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект разработан в целях совершенствования деятельности Росфинмониторинга, связанной с проведением проверок и выявлением незаконных сделок.
«Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конфиденциальности проведения таких проверок в отношении объектов недвижимости. Сегодня закон обязывает Росреестр по запросу правообладателя недвижимости предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте, права на который у него не зарегистрированы. При этом указанное правило не применяется в случаях, если информация предоставляется в рамках оперативно-разыскной деятельности. Но если информацию запросил Росфинмониторинг, то собственник объекта недвижимости может об этом узнать», — рассказал Владимир Груздев.
Между тем в функции Росфинмониторинга входит противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и т.п. Расследования, проводимые Росфинмониторингом, требуют конфиденциальности.
Запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма уже установлен в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», рассказали «РГ» в пресс-службе Росфинмониторинга.
«В целях реализации Службой своих полномочий, в том числе связанных с предоставлением информации по запросам следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, есть необходимость получать те или иные сведения о недвижимости фигурантов таких запросов в Росреестре. — говорят там. — При этом информация может требоваться, в том числе, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по различным преступлениям, не только связанным с ОД/ФТ (отмываниием доходов и финансированием терроризма, — прим. «РГ»)».
Проверка объектов недвижимости со стороны Росфинмониторинга будет связана со средствами, за которые был приобретен конкретный объект недвижимости, говорит Юлия Коваленко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. Возникают случаи, когда средства, использованные при покупке, получены незаконным путем. А это может быть связано как с мошенничеством, так и с более серьезными нарушениями. Ранее проверку по объектам недвижимости могла проводить налоговая служба.
«Каким образом можно выявить такие приобретения объектов? — говорит Юлия Коваленко. — Все очень просто, задекларированный доход гораздо ниже стоимости объектов недвижимости. Стоит отметить, что объекты, которые приобретены с использованием ипотечных программ, вряд ли смогут попасть под такую проверку».
Данный вопрос важен и с точки зрения аренды, указывает эксперт. В настоящее время рынок растет, стоимость увеличивается, но не всегда это прозрачно. «Также в рамках аренды может быть не заключен договор, не оплачены налоги, ну и не всегда средства направляются в мирное русло и порой они уходят на финансирование запрещенных организаций в РФ», — добавила эксперт.
По материалам сайта Российской газеты.
